【世界獨家】新潮能源完成董事會、監事會換屆 新一屆董事將保持戰略定力

2月27日晚，新潮能源發布股東大會決議公告，完成第十二屆董事會、第十一屆監事會換屆選舉工作，出席會議的股東和代理人人數共計1390人，出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例約為31.36%，13項決議均獲得60%以上通過。Linhua Guan、Bing Zhou、王瀅、程銳敏、戴梓岍、吳羨、趙慶、劉軍當選董事，劉思遠、陸旭當選監事。

程銳敏、戴梓岍獲得了董事連任，劉思遠、陸旭獲得了監事連任，Linhua Guan、Bing Zhou是新潮能源美國子公司管理團隊成員，系公司內部選任，王瀅主要任職經歷是在中金創新，是新潮能源原董事長公司的員工。從董事、監事成員的變化來看，新潮能源新一屆董事會、監事會實現了平穩過度，記者采訪新一屆公司監事、上屆監事會監事長劉思遠先生，其表示，公司將保持戰略定力，發揮好現有油氣資產的盈利潛力，以優異的經營業績回報廣大投資者的信賴。

(資料圖)

上屆管理團隊取得了驕人的經營業績

從財務數據分析，新潮能源上屆董事會、監事會取得了良好的經營業績，主要核心財務指標均實現了增長，2022年前三季度凈利潤是2018年年度凈利潤的3.4倍，基本每股收益從2018年末不足0.09元增加至近0.39元。

從盈利能力來看，新潮能源在2018至2022年期間，在計提42.75億元資產減值損失和9.68億元預計負債的情況下，歸母凈利潤合計25.18億元。短短5年時間里，擠出了資產中水分50多億元，從新潮能源發布的幾十個涉訴公告來看，其中有20多億填了前任管理層任職期間的歷史遺留問題的窟窿。

公司治理的困擾

公司治理問題長期困擾著新潮能源的經營和發展，自2019年以來，部分股東“堅定不移”地在年度股東大會前夕發起對控制權的爭奪。每次提出罷免的理由花樣百出，也是漏洞百出。2021年5月11日，金志昌盛和寧夏順億等主體提出的罷免議案中提及“劉珂先生及其領導的董事會在中美關系存在重大不確定性、油價攀升且因疫情沒有辦法進行充分必要的現場考察和深入調研的情況下，緊急召開董事會，不顧部分董事反對，貿然收購現狀和前景都不明朗的美國油田，嚴重損害了公司及全體股東的利益。”“而在審議上市公司緊急收購美國公司油田資產的議案時，董事范嘯川先生、程銳敏先生、張曉峰先生、杜晶女士未經任何充分決策和深入審查分析，便一致同意劉珂先生的提議，明顯置上市公司及全體股東的利益于不顧。”

事實上，上屆董事會和監事會在扛著外部壓力的情況下，于油價回升初期，作出的逆周期并購，幫助新潮能源實現了儲量和產量的雙增長，新潮能源在2021、2022年實現了強勁的盈利增長。對此，新潮能源副總經理、董事會秘書表示：“對Grenadier油氣資產的并購履行了嚴格的項目審查程序，項目決策的基礎數據和材料詳實扎實，并購邏輯清晰，項目是經過長達三年的籌劃、追蹤和層層決策才確定的。當標點符號都是謊言的時候，爭辯已經沒有了意義，你永遠喚不醒一個裝睡的人。”

值得注意的是，每年的“年度罷免”中總少不了金志昌盛和金志昌順的身影，回顧新潮能源的公告不難發現，金志昌盛和金志昌順是2016-2018年期間新潮能源實控人的控股主體，在此期間，新潮能源發生兩起違規對外擔保，唐萬新、正和興業、華翔投資等主體赫然在訴訟當事人之中。

本次換屆有望解決控制權紛爭

新潮能源本次董事會、監事會換屆并不順利，1月18日，新潮能源通知于2月3日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提前換屆事項。2月2日，因煙臺牟平法院裁定禁止新潮能源2月3日召開第一次臨時股東大會，新潮能源當日公告該次會議延期召開。

2月11日，經新潮能源董事會審議，公司通知于2月27日再次召開第二次臨時股東大會，審議董事會和監事會換屆事宜，并調整了董事和監事的人選方案。關于董事會召集召開股東大會的合法性，新潮能源強調，朝陽法院已作出的《民事裁定書》（2021）京0105民初67152號，裁定停止執行由寧夏順億等主體于2021年7月8日自行召集召開的股東大會作出的股東大會決議，目前該裁定仍持續有效。據此，公司董事會、監事會合法有效，公司董事會、監事會依照法律法規和公司章程正常履行職務的行為受法律保護。

會議召開前夕，傅斌召開了媒體見面會，表示新潮能源原董事長劉珂中金通合的股份已被其通過司法拍賣接走，己方持有的股票份額已經超過10%，已經為即將到來的資本決做足了準備。

2月27日，幾經周折之后，新潮能源終于如期召開了股東大會，換屆的相關議案經參與投票的全體股東審議全部通過。新潮能源股東果劍寒表示，股東通過股東大會參與公司重大事項決策是合法行使股東權利的最佳路徑，也是最低成本解決問題的辦法。資本市場資本決，新潮能源的全體股東已合法有效地就公司最核心的人事安排做出了決策，持續發酵的控制權紛爭也應當戛然而止。畢竟，穩定和發展才是證券監管部門、上市公司、廣大投資人、資本市場的期望和最大公約數。

本文來源：財經報道網

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