因違反反洗錢法 央行對(duì)中國(guó)人壽開(kāi)出70萬(wàn)元罰單
2018-07-30 16:52:48 |來(lái)源:千龍網(wǎng)
7 月30日，中國(guó)人壽發(fā)布公告稱，公司于近日收到《中國(guó)人民銀行行政處罰決定書(shū)》(銀反洗罰決字〔2018〕第 5 號(hào))。中國(guó)人民銀行認(rèn)定，公司于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30日期間，未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄以及未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，公司被合計(jì)處以人民幣 70 萬(wàn)元罰款(“行政處罰”)。
中國(guó)人壽稱，公司高度重視行政處罰所指出的問(wèn)題，在接受中國(guó)人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查期間即立查立改、邊查邊改。截至本公告日，公司已完善反洗錢制度，建立了新一代反洗錢系統(tǒng)，細(xì)化了客戶身份識(shí)別、交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等工作流程。
中國(guó)人壽在公告中稱，公司今后將持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)控制制度，切實(shí)做好反洗錢工作。
標(biāo)簽閱讀
-
勤上股份前三季度營(yíng)收4.8億元，同比下滑46.3%
2022-10-28 -
天天熱資訊！電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模塊存制造偏差，北京奔馳擴(kuò)大召回部分...
2022-10-28 -
世界新動(dòng)態(tài)：微信支付再發(fā)重要通知，嚴(yán)查信用卡套現(xiàn)！釋放什...
2022-10-28 -
今日快看!金巧福黃金價(jià)格今天多少一克（2022年10月28日）
2022-10-28 -
世界快資訊丨四川發(fā)改委：豬肉價(jià)格進(jìn)入過(guò)度上漲一級(jí)預(yù)警區(qū)間
2022-10-28 -
今日熱訊：“初心·紅心藍(lán)焰”家書(shū)的力量：濟(jì)南能源燃?xì)馄髽I(yè)...
2022-10-28 -
當(dāng)前視點(diǎn)！金巧福鉑金多少錢一克（2022年10月28日）參考價(jià)格
2022-10-28 -
動(dòng)態(tài)焦點(diǎn):冷空氣來(lái)去匆匆！周末兩天濟(jì)南天氣回暖 最高氣溫可...
2022-10-28 -
環(huán)球要聞：2022雙11看點(diǎn)：達(dá)人主播“出抖入淘”，直播電商或迎變陣
2022-10-28 -
專家建議下調(diào)結(jié)婚年齡到18歲，鼓勵(lì)年輕人多生多育為祖國(guó)添磚加瓦
2022-10-28 -
首開(kāi)股份19億成立房地產(chǎn)公司
2022-10-28 -
視點(diǎn)！濟(jì)南軌道交通9號(hào)線開(kāi)工 將串聯(lián)3號(hào)線、6號(hào)線和7號(hào)線
2022-10-28 -
信用卡逾期減免申請(qǐng)書(shū)怎么寫(xiě)？ 信用卡利息減免后多久清零？
2022-10-28 -
信用卡逾期后怎么協(xié)商只還本金？ 信用卡減免是真的嗎？
2022-10-28 -
今日滬指為什么大跌？上證指數(shù)大跌意味著什么？
2022-10-28 -
信用卡避免逾期的一些方法？信用卡特殊原因?qū)е掠馄谠趺崔k?
2022-10-28 -
信用卡逾期影響信用怎么消除？信用卡逾期3天會(huì)上征信嗎？
2022-10-28 -
信用卡逾期有寬限期嗎？信用卡過(guò)了寬限期怎么辦？
2022-10-28 -
停息掛賬后又逾期怎么辦？ 停息掛賬的注意事項(xiàng)包括什么？
2022-10-28 -
停息掛賬后還可以貸款嗎？ 停息掛賬后征信五年后能消除嗎？
2022-10-28
